銀行・金融機関
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コンプライアンス管理
銀行・金融機関のコンプライアンス管理をAIで高度化
AML監視・反社チェック・規制レポーティングをAI化し、増大するコンプライアンス工数とリスクを同時に低減。
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AI
この課題でよく検索されるキーワード
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金融 規制対応 DX
AML トランザクション監視
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疑わしい取引 自動検知
課題
銀行・金融機関でこんなお悩みありませんか？
1
AML・KYC・反社チェックの対象件数が増加の一方、人員増加での対応は限界に近づいている
2
規制改正のたびにシステム改修と社内ルール更新が発生し、対応コストと工期が予測しにくい
3
膨大なトランザクションデータの中から疑わしい取引を見つける精度が低く、見逃しリスクと過検知の両方が課題になっている
解決策
AI-Boostが解決します
AIトランザクション監視・異常検知
機械学習で正常取引パターンを学習し、マネーロンダリング・不正送金の疑いがある取引を高精度で自動フラグ。過検知を抑えながら見逃しリスクを低減します。
反社・制裁リスト自動スクリーニング
国内外の反社データベース・制裁リスト（OFAC・国連等）との自動照合をAPIで実現。新規顧客・既存顧客の定期モニタリングを自動化します。
規制レポーティング自動化・監査証跡管理
疑わしい取引報告（STR）の作成補助・提出管理を自動化。規制当局向けレポートの生成と監査証跡の一元管理で、検査対応工数を大幅に削減します。
導入による期待効果
40-60%削減
コンプライアンス業務工数
低減
規制対応コスト
向上
不正検知精度
効率化
監査・検査対応
導入プロセス
導入までの流れ
01
無料相談
現状の課題をヒアリングし、最適な解決策をご提案
02
要件定義
具体的な要件を整理し、導入計画を策定
03
開発・導入
最適なソリューションを開発・導入
04
運用サポート
導入後の運用定着までしっかりサポート
補助金活用
使える補助金・助成金
IT導入補助金
最大450万円
補助率最大3/4
中小企業のIT導入を支援する補助金
ものづくり補助金
最大1,250万円
補助率最大2/3
革新的なサービス開発・生産プロセス改善を支援
※補助金の申請要件や採択状況は変動します。詳しくはお問い合わせください。
FAQ
よくある質問
金融庁・日銀の検査に耐えられる設計ですか？ +
金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」および「金融機関等のシステム障害等に関する対応方針」に準拠した設計で構築します。監査証跡・ログ保全も要件を満たします。
既存の勘定系・コアバンキングシステムと連携できますか？ +
主要な勘定系システムとのバッチ連携・API連携の実績があります。連携方式はシステム構成のヒアリング後に最適な方法を提案します。
プロジェクトの規模と費用感を教えてください。 +
要件の複雑度・対象システム数・運用体制によって異なりますが、数百万円〜がモデルケースです。まず無料相談で現状の課題と優先度を整理します。
AI判断の根拠を説明できますか？（説明可能AI） +
規制対応の性質上、AIの判断根拠を人が確認できる「説明可能AI（XAI）」アプローチを採用します。なぜそのトランザクションをフラグしたかを担当者が追跡できる設計にします。
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